Em 8 de agosto de 2026, o Tesouro dos EUA sancionou duas corretoras e um cidadão iraniano por facilitar a lavagem de cerca de US$ 5 milhões em criptomoedas. O OFAC diz que as operações evadiram sanções em meio a tensões.

No dia 08 de agosto de 2026, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra duas corretoras de criptomoedas, Shelbit e Aban Tether, e um cidadão iraniano, Siavash Kayvanpour. As sanções foram impostas devido à alegação de que essas plataformas facilitaram a lavagem de aproximadamente US$ 5 milhões em ativos digitais ligados ao Irã, em meio ao contexto de tensões militares entre os dois países.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) declarou que as corretoras tiveram um papel crucial nas atividades ilícitas envolvendo criptomoedas, além de contribuírem para a evasão de sanções internacionais. O dinheiro proveniente dessas atividades teria sido utilizado para financiar a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).

“Continuaremos a aumentar a pressão econômica”, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent. “Seja em dólares, riais ou criptomoedas, o Tesouro irá caçar e desmantelar as redes financeiras ilícitas que mantêm o regime em funcionamento.”

De acordo com informações do Departamento do Tesouro, carteiras controladas pela IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão em criptomoedas para endereços associados à Shelbit. Além disso, carteiras ligadas a Kayvanpour transferiram US$ 2 milhões em ativos digitais para a Nobitex, uma corretora iraniana que já havia sido sancionada em junho deste ano.

A Shelbit, em particular, foi apontada como facilitadora na transferência de US$ 2 milhões em criptomoedas para carteiras manipuladas pela Guarda Revolucionária. Essas ações fazem parte de uma estratégia mais ampla do governo dos EUA para pressionar financeiramente o Irã em resposta ao conflito militar em curso.

As sanções mais recentes se somam a uma série de ações do governo americano, que já havia designado outras corretoras de ativos digitais, como Zedcex e Zedxio, como entidades sancionadas em janeiro, além de ter congelado US$ 131 milhões em carteiras digitais associadas ao Irã em junho. O governo dos EUA permanece vigilante em relação às transações financeiras que possam favorecer o regime iraniano e continuar a implementação de medidas rigorosas contra as atividades que consideram ilegais.

Fonte: Cointelegraph Brasil