Na quarta (29), a ação da PF mirou lavagem de dinheiro oriunda de jogos de azar. Com apoio do Gaeco (MPSP), são cumpridos 11 mandados de busca e nove prisões preventivas em três estados.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 29, a Operação Conexão Rio Preto, que visa desmantelar uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar.

A ação conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

Os agentes da PF estão cumprindo 11 mandados de busca e apreensão, além de nove mandados de prisão preventiva nas cidades de São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro e Campo Grande. Até o momento, seis pessoas foram presas.

Como a quadrilha atuava

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As investigações revelaram que o grupo criminoso realizava a lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada e operadores financeiros, que ocultavam recursos ilícitos oriundos da exploração de jogos de azar no Estado do Rio.

De acordo com a PF, um dos núcleos da quadrilha operava em São José do Rio Preto e utilizava empresas do setor da construção civil para movimentar e ocultar os recursos.

Atendendo a um pedido da PF, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 2 bilhões dos investigados. Entre os bens que foram indisponibilizados, estão imóveis, veículos e ativos financeiros.

Os suspeitos devem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

“A investigação também prossegue para identificar outras pessoas que possam ter sido usadas e beneficiadas por esse esquema legal de lavar dinheiro, assim como os grandes organizadores que mandavam os recursos ilícitos”, afirma Alexandre Manoel Gonçalves, delegado da PF.

As autoridades continuam o trabalho de investigação para desmantelar completamente a estrutura da organização e responsabilizar todos os envolvidos.