Polícia Federal deflagrou operação que apura grupo que ocultava recursos de apostas via empresas no exterior. A Justiça autorizou sequestro de até R$ 1,1 bilhão, quebra de sigilos e 17 mandados; Nelson Wilians é alvo.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, que visa investigar um grupo empresarial suspeito de utilizar empresas e estruturas financeiras no exterior para ocultar recursos oriundos de apostas esportivas e jogos de azar no Brasil. Um dos alvos da operação é o advogado Nelson Wilians.

A Justiça autorizou o sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão, além da quebra de sigilos bancário e telemático dos investigados. As medidas foram expedidas pela 4ª Vara Federal da Paraíba.

Nesta operação, os agentes estão cumprindo 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados: Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. A investigação apura a suspeita de que o grupo tenha criado uma estrutura societária fora do país com o intuito de dificultar a identificação da origem e do destino do dinheiro movimentado a partir das atividades de apostas e jogos.

“As apurações envolvem possíveis crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e infrações contra o sistema financeiro nacional”, informou a Polícia Federal.

A eventual responsabilização dos investigados dependerá da participação atribuída a cada um no esquema. A operação está sendo realizada em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Essa ação destaca a crescente atenção das autoridades brasileiras em relação a atividades envolvendo apostas e jogos de azar, refletindo uma preocupação com a legalidade e a transparência financeira no país. A operação busca não apenas desmantelar estruturas ilegais, mas também garantir a integridade do sistema financeiro nacional.