Agência reguladora dos EUA abriu ação na Flórida contra Cash FX e três executivos por suposto esquema de US$950 milhões. A ação diz respeito a operações de câmbio com ativos vinculados a criptomoedas.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) está processando o Cash FX Group e três indivíduos em uma ação que a agência descreve como um esquema de investimento em câmbio no valor de US$ 950 milhões envolvendo ativos ligados a criptomoedas. A ação foi protocolada na sexta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida, segundo a CFTC.

Os réus identificados na petição são a Cash FX e seu CEO, Huascar Jose Lopez Castillo, do Brasil; a The Conversion Pros e seu CEO, Ronald Pope, do Oregon; e Justin Halladay, da Flórida. A CFTC alega que os envolvidos operavam um esquema de marketing multinível com características semelhantes a um esquema Ponzi, solicitando e aceitando mais de US$ 950 milhões com o suposto propósito de negociar contratos de câmbio de varejo em um fundo de commodities.

A ação alega ainda que os réus faziam declarações falsas sobre a administração dos recursos do pool, afirmando que os fundos eram geridos por traders especializados, algoritmos proprietários e inteligência artificial, e prometendo retornos semanais de até 15%. Em contrapartida, a CFTC afirma que a Cash FX realizou negociações cambiais mínimas e apropriou-se indevidamente da maior parte dos fundos dos participantes, usando novas contribuições para sustentar pagamentos de lucros fictícios e direcionando milhões de dólares a cada réu.

Além disso, a agência alega que a Cash FX forneceu demonstrativos contábeis falsos aos participantes, que teriam perdido pelo menos US$ 406 milhões. Esses números constam na petição apresentada pela CFTC, que descreve a movimentação de recursos e os mecanismos alegadamente usados para mascarar a real origem dos pagamentos.

“A Divisão de Fiscalização continuou a se concentrar novamente em sua missão principal de proteger o público contra fraude e manipulação”,

disse o diretor de Fiscalização David I. Miller, em declaração atribuída na ação. A citação reflete a prioridade da agência em identificar e levar a julgamento operações que, segundo a CFTC, atentam contra investidores e mercados.

Em contexto regulatório mais amplo, a CFTC informou em 18 de setembro que havia submetido uma nova ação regulatória ao Executivo para análise, cobrindo transações e mercados de criptoativos, como parte de sua ampliação de supervisão do setor. O envio ocorreu dias depois de o Senado não conseguir avançar com a CLARITY Act, proposta de lei destinada a estabelecer uma estrutura regulatória federal para os mercados de cripto.

Para investidores e profissionais do mercado, o caso ressalta a importância de due diligence, transparência nos demonstrativos e verificação independente de alegações de retornos elevados e do uso de tecnologias como algoritmos e inteligência artificial na gestão de fundos. A ação da CFTC será processada nos tribunais competentes e deve gerar desdobramentos relevantes para o ecossistema de cripto e câmbio nos próximos passos judiciais.

Fonte: Cointelegraph Brasil