Decisão de 1º/10/2026: juíza Margaret Garnett rejeitou a maior parte das alegações contra a Chainalysis. Mantida, porém, a acusação de auxílio e cumplicidade ligada à divulgação de resultados financeiros.

Uma decisão judicial proferida em 1º de outubro de 2026 definiu novos limites no processo movido contra a Chainalysis no contexto da recuperação de ativos da Celsius. Um juiz federal dos EUA rejeitou a maior parte das alegações formuladas pelo administrador do litígio da Celsius, mas permitiu que uma reivindicação central prosseguisse, mantendo em foco a discussão sobre responsabilidade na comunicação de resultados financeiros.

A juíza distrital dos EUA Margaret Garnett negou o pedido da Chainalysis para extinguir a alegação de auxílio e cumplicidade. Segundo a decisão, a queixa apresentou elementos suficientes para afirmar que a empresa teria conhecimento de que um comunicado de imprensa de 9 de dezembro de 2020 continha declarações falsas e que teria contribuído para sua disseminação. A reivindicação sobrevivente alega que a Chainalysis ajudou pessoas de dentro da Celsius a violar seus deveres fiduciários.

Ao mesmo tempo, a magistrada rejeitou outras 12 reivindicações com julgamento de mérito, o que impede que esses pontos sejam emendados neste processo. Três reivindicações ligadas à proteção do consumidor foram rejeitadas sem julgamento de mérito; os autores receberam prazo até 20 de outubro para optar por emendá-las ou declarar que não o farão.

No centro do litígio está a divulgação, em 2020, de um relatório que apresentou cerca de US$ 3,3 bilhões em ativos da Celsius, com base em resultados do software Reactor da Chainalysis. De acordo com a queixa, um executivo da Celsius teria inicialmente calculado cerca de US$ 1,18 bilhão em ativos usando o Reactor, e mudanças na metodologia elevassem esse montante para aproximadamente US$ 3,3 bilhões, culminando em um comunicado que descreveu o trabalho como uma “auditoria” e uma “verificação independente”.

A Celsius entrou com pedido de falência em julho de 2022, após ter congelado saques em junho de 2022, deixando clientes sem acesso a aproximadamente US$ 4,7 bilhões em ativos. O processo que envolve a Chainalysis faz parte do esforço do espólio para recuperar recursos para credores e ex-clientes da empresa.

O Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) atua como administrador do litígio e gestor da recuperação do espólio da Celsius, apresentando a ação em nome da massa falida e de alguns ex-clientes. A Chainalysis pediu a rejeição integral da queixa, afirmando defesa processual; a juíza, contudo, manteve expressamente a alegação de auxílio e cumplicidade para prosseguimento.

Os desdobramentos da decisão deixam claro que processos envolvendo auditorias, divulgações públicas e responsabilidade fiduciária continuarão a ser examinados com rigor. Para quem trabalha com auditoria, compliance ou divulgação de resultados, a lição prática é reforçar documentação, controles metodológicos e clareza na comunicação para reduzir riscos legais e reputacionais.

Fonte: Cointelegraph Brasil